原标题:一起涉赌案牵出盛付通和百联优力

  来源:支付界

  据深宝检刑诉〔2020〕279号文显示,被告人代某某为谋取非法利益,在深圳市光明区马田街道**村**,通过建立微信好友群,自行设立赌博规则,组织他人以抢红包的形式进行赌博,并以群主身份只抢不发进行非法获利。后因微信账户被封,被告人代某某使用连信、城信社交软件,组建了“8-30元单8双7群”和“5元6包最小接群”, 以同样的方式组织他人通过抢红包的形式进行赌博。

  经查,被告人代某某利用抢红包方式赌博共计获利一万余元,其中利用微信群赌博的微信账户有hui1858898****(昵称:西红柿)、ttww****(昵称:书生)、daihui****(昵称:森林)、xiaolon****(昵称:归隐)、wed6****(昵称:希望)、hui1774866****(昵称:黄昏)、hoo****(昵称:曙光)、hui1351035****(昵称:曙光)、1354333****(昵称:永恒)、xiaolon111560****(昵称:海纳百川)。上述微信账户在2018年12月至2019年5月期间,通过抢红包方式赌博获利共计10907.16元。

  被告人代某某利用连信、城信赌博的获利全部提取到其本人的交行、建行、农商行、中行、交行、招行的7张银行卡。上述银行账户在2018年12月至2019年7月,通过连信(盛付通)、城信(百联优力)共计提现人民币3215.50元。

  斩断跨境赌博资金!央行严肃问责支付机构

  近日人民银行召开打击治理跨境赌博资金链工作会议。会议通报了今年以来相关工作进展,分析了当前面临的复杂形势,重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。

  加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

  原文如下:

  近日,中国人民银行在京召开会议,专题研究部署打击治理跨境赌博资金链工作。会议通报了今年以来相关工作进展,分析了当前面临的复杂形势,重点对全力推进打击治理跨境赌博金融监管工作、坚决斩断跨境赌博资金链进行再部署、再推动。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。

  范一飞指出,加强金融监管工作、斩断涉赌资金链路,是党中央交办的一项重大政治任务,也是对各单位监管能力的一次大考。各单位要进一步提高政治站位,增强防控治理工作的责任感和紧迫感,切实践行“两个维护”,牢固树立并认真贯彻总体国家安全观,把斩断跨境赌博资金链作为坚决打赢防范化解重大金融风险“攻坚战”的重要任务,把补齐金融服务短板作为国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,在思想上“绷紧弦”,在行动上“拉满弓”,坚决完成党中央交给的重大政治任务。

  范一飞要求,各单位要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战。把困难估计得更充分,把挑战认识得更到位,继续加强调查研究,加大以案为鉴、以案倒查工作力度,摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法,准确把握涉赌资金链实际情况,及时有效调整防控治理战略战术,有的放矢、有效阻击。

  范一飞强调,重任在肩,行胜于言,各单位要同频共振,有效提升打击治理跨境赌博金融监管工作的针对性和实效性。

  一是强化统筹协调,做好信息共享,充分调动基层分支机构的力量,推动形成左右呼应、上下通达的网格型联动机制。

  二是强化分工协作,坚持各司其职、协同作战,避免推诿塞责、敷衍应付,以目标导向、问题导向,在制度适用、检查安排等方面合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。

  三是强化主体责任,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,严肃问责持牌支付服务主体责任。

  四是强化治理能力,重点是治理机制和技术手段两个方面,有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、洗钱监测分析、账户取现身份验证等风险防控工作。

  五是强化宣传警示教育,快速形成全行业防赌反赌禁赌的氛围,积极鼓励群众在可疑线索举报、可疑证据提供等方面主动作为。

  人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局相关司局,以及中国支付清算协会、中国银联、网联清算有限公司主要负责同志参加会议。

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责任编辑:张缘成

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